بودكاست «الاسم الرمزي: عملية غارانتكس»

في الليلة التي فصلت بين 4 و5 مارس 2025، كانت خطوط الاتصال بين الوحدات السيبرانية التابعة لأجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة، وألمانيا، وفنلندا في حالة من الاضطراب. تتوالى الرسائل والمكالمات الهاتفية بوتيرة متواصلة. وسرعان ما تبادر إلى أذهان البعض فكرة وجود تهديد يمس الأمن في منطقة بحر البلطيق: ربما كابلات بحرية مقطوعة، أو غارة بطائرات بدون طيار، أو حتى هجوم إلكتروني واسع النطاق. لم يكن الأمر أيًا من ذلك. لكن في غضون ساعات قليلة، قامت السلطات الأمريكية، الألمانية والفنلندية مصادرة الخوادم وتدمير البنية التحتية الإلكترونية لشركة غامضة متخصصة في تداول العملات المشفرة، متهمة بتسهيل معاملات المنظمات الإجرامية والإرهابية وغسل مليارات الدولارات المتأتية من أنشطة غير مشروعة. تسمى الشركة «غارانتكس». إنها خدمة غير مشروعة راسخة في قلب التبادلات الدولية، تهدف إلى استهداف سلعة أساسية: الطاقة، ولا سيما الغاز الطبيعي المسال.

في هذه الحلقة الجديدة من برنامج “الاسم الرمزي"، يقوم كلوديو أنتونيلي وأنطونيو تاليا بإجراء مقابلات مع خبراء في هذا المجال للتحقيق في كيفية تداخل الأموال والعملات المشفرة والأنشطة البحرية والتجارة الدولية في مجال الطاقة في التهرب من العقوبات والتمويل غير الشفاف. ومن بين الضيوف أنطونيو لياندرو، أستاذ كرسي في القانون الدولي بجامعة باري، وعضو في جمعيات علمية دولية، ومستشار لمنظمات إنسانية؛ جيانكلوديو تورليزي، خبير في المواد الخام، ومؤسس ومدير شركة T-Commodity، ومستشار لوزارة الدفاع؛ وأندريا كاستيلانيتا، المدير التنفيذي لشركة Crypfy، وهي شركة تقدم خدمات استخباراتية على شبكة البلوك تشين لإدارة المخاطر والامتثال القانوني ومنع الاحتيال.

منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، اكتسب الغاز الطبيعي المسال، أي الغاز الطبيعي المسال، أهمية متزايدة في نظام الطاقة الإيطالي. وبعد تبريده إلى حوالي 162 درجة تحت الصفر، ينخفض حجم الغاز بشكل كبير ويمكن نقله بحريًا على متن ناقلات الغاز الطبيعي المسال، ليعود بعد ذلك إلى حالته الغازية في محطات إعادة التغويز. ومع ذلك، فإن نظام النقل هذا لا يخلو من المخاطر؛ وهي مخاطر تتعلق بالطرق البحرية والقدرة على إعادة بناء سلسلة التوريد.

في 2025، بلغ الطلب الإيطالي على الغاز حوالي 63,4 مليار متر مكعب، في حين بلغت واردات الغاز الطبيعي المسال (LNG) 20,9 مليار متر مكعب، أي حوالي ثلث الاستهلاك الوطني. ويعتمد النظام الإيطالي اليوم على خمسة محطات: بانيغاليا، وأدرياتيك إل إن جي قبالة ساحل بورتو فيرو، وأولت توسكانا قبالة ساحل ليفورنو، ووحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة (FSRU) في بيومبينو، ووحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة في رافينا. ومع ذلك، للحفاظ على الأمن القومي، لا يكفي معرفة مصدر الغاز الطبيعي المسال فحسب. بل يجب معرفة مالك السفينة التي تنقله، وشركة التأمين عليها، والوسطاء الذين يديرون الصفقة، وأين تذهب الأموال في نهاية المطاف.

وهنا تدخل «عملية غارانتكس» إلى الساحة. كانت هذه المنصة، التي تأسست عام 2019 في إستونيا ولكن مركز عملياتها يقع في موسكو، تعمل في البداية على تحويل الروبل إلى عملات مشفرة. ثم اتسم مسارها بعد ذلك بتقلبات عديدة، من بينها اتهامات بغسل الأموال، ووفاة أحد مؤسسيها في دبي، ستانيسلاف دروغالييف. بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تعرضت «غارانتكس» لعقوبات غربية، حتى تنفيذ العملية في مارس 2025. لكن وفقاً للسلطات الأمريكية، لم تتوقف الأنشطة: فقد انتقلت جزء من البنية التحتية إلى Grinex، في حين تم استخدام أصل رقمي جديد مربوط بالروبل ضمن دوائر مالية عابرة للحدود. بل إن بعض المحللين لاحظوا مصادفة غريبة: استخدام ما يُعرف بـ«الأسطول الروسي السري» لتزييف حوادث بحرية وإبطاء تسليم الغاز الطبيعي المسال. وربما كان الهدف من ذلك هو تنفيذ عمليات تداول بناءً على معلومات داخلية وتحويل أرباح العملات المشفرة إلى عملة الروبل. وبذلك يتم التحايل على العقوبات وتمويل الجهات الخاضعة للقيود.